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下载雷火电竞:突然没了!近30万吨铜精矿被“无单提走”货主担忧……

发布时间:2022-08-23 00:24:33 来源:下载雷火电竞 作者:雷火电竞地址

  近日,秦皇岛某货代公司出现重大业务漏洞,涉及近30万吨进口铜精矿,预计货值约60亿元人民币。

  2022年8月1日前后,有13家货主企业陆续接到电话通知,其名下堆放在秦皇岛港口货物堆场的铜精矿大部分“灭失”,涉及货物数量约29万吨。

  据期货日报记者了解,上述13家货主企业进口的铜精矿在秦皇岛口岸的报关、报检及货物仓储、货权保管等工作均委托秦皇岛外轮代理有限公司(简称秦皇岛外轮代理)或秦皇岛外代物流有限公司(简称秦皇岛外代物流)办理。这两家货代公司以委托作业的形式,委托秦皇岛港股份有限公司(简称秦港股份)进行港口作业及货物监管。

  在之后的质询会上,货代公司承认,在未收到货主企业指令的情况下,擅自将货物放给了第三方,目前货物未存储于堆场。

  “我们进口的铜精矿是7月中旬到港,委托秦皇岛外代物流帮我们做报关、报检、卸货、仓储、货权保管等。事发前,我们派人去港口查货,还是有货的,而且有写着我们公司名的标牌,当时我们还拍了照片。”一家货主企业相关业务负责人对期货日报记者说,“到8月1日,我们联系秦皇岛外代物流时,他们说货出问题了,让我们赶紧去现场。”

  上述货主企业相关业务负责人表示,公司接到通知后派人赶到秦皇岛港口货物堆场,看到原先存放自己货物的地方还有铜精矿,标牌显示该批货物的货主为外代物流。从货主企业向记者提供的事发前、后货物的照片看,8月初照片中堆放的铜精矿货顶形状以及与参照物的相对位置,与此前盘库时拍的照片基本符合,货物数量较之前有所减少。

  另有多家货主企业人员向记者反映,本次事件中,共通知到13家货主企业,合计近30万吨进口铜精矿“灭失”,损失金额预计60亿元左右。这13家货主企业中,包括12家北京、陕西、安徽、江西、广东、湖南、浙江、山东等地的中央、省、市属国有企业。

  据期货日报记者了解,这些货主企业进口的铜精矿在秦皇岛口岸的报关、报检、货物仓储、货权保管等相关工作均委托秦皇岛外代物流、秦皇岛外轮代理办理。秦皇岛外代物流为秦皇岛外轮代理的子公司。上述两家货代公司以委托作业的形式,委托秦港股份进行港口作业及货物监管。

  “对于这批进口铜精矿,前期货代公司也正常给我们提供了检验报告、入库凭证等单据资料。”另一家货主企业人员告诉记者,货物堆放于堆库哪个位置,货代公司也给货主企业发了相应文件、书面通知,包括在库证明和在库文件。“我们到港口盘库时,货物与照片也相符,是同一堆货。”

  “我们是在8月1日下午收到秦皇岛外轮代理的电话通知,说货丢了,让赶快来协商。”上述货主企业人员告诉记者,他们收到通知后就连夜赶往秦皇岛。“之前一周,公司人员去盘货,当时一切都还正常。现在货说没就没了。”

  据几家货主企业介绍,目前13家货主企业均已抵达秦皇岛了解该事件的整体情况,并要求相关责任追究。

  有货主企业人员向记者透露,货主企业到达秦皇岛港口后,秦皇岛外轮代理董事长周某组织宁波和笙国际贸易有限公司(简称和笙公司)、葫芦岛瑞升商贸有限公司(简称瑞升商贸)的实控人刘宇与13家货主企业会谈。

  货主企业向记者提供的“8月2日质询会视频”显示,在质询会上,刘宇向到场企业道歉后,介绍自己遇到了资金缺口。货主企业人员现场提问时,刘宇承认,在没有收到货主指令的情况下,预先提走了货物。

  有货主企业人员告诉记者,当天上午货代公司相关负责人曾表示,货代公司业务人员违规操作配合刘宇放货。此次面对资金链断裂,被提走的货补不上,违规情况就此暴露。

  8月2日,秦皇岛外代物流应部分货主企业要求出具了相应情况说明,表示货物在未收到货主指令的情况下被第三方提走。从货主企业提供的纸质说明情况照片截图看,有部分情况说明提到,货主企业名下的铜精矿被提走后,已经被运到了国内某地的冶炼厂。

  但有货主企业人员提到,虽然货代公司出具的情况说明中道出了货物去向,但没有提供任何相关物流单据。他们要求货代公司提供相关单据及港口作业记录、监控视频等资料,但没有得到回复。

  上述几家货主企业告诉记者,目前秦皇岛外轮代理、秦皇岛外代物流对该事件相关事宜,均由秦皇岛外轮代理董事长周某出面与货主企业沟通。期货日报记者8月8日联系到周某,问及是否承认公司内部违规违法行为导致13家企业货物丢失,是否愿意承担相应的损失,周某表示,目前不接受媒体记者采访,该事件已经进入相关司法程序。

  记者在采访中注意到,丢失货物的13家货主企业中,多家企业之前与和笙公司或瑞升商贸有业务往来。

  据部分货主企业介绍,他们在秦皇岛港口通过秦皇岛外代物流、秦皇岛外轮代理进行的铜精矿年贸易量约100万吨。此前,大部分货主企业的最终买家都是和笙公司或瑞升商贸。各公司与和笙公司或瑞升商贸的业务合作模式相似。货主企业与和笙公司或瑞升商贸合作时间半年至五六年不等。

  据期货日报记者了解,本次涉及的13家货主企业中,有部分企业收到过和笙公司不超过货值10%的履约保证金,但直至事发也没有收到过全部货款。

  “我们进口的铜精矿,以前确实卖给和笙公司的比较多。这批货我们往秦皇岛港口运,也是有意向卖给和笙公司。但我们在业务开展过程中,并没有向秦皇岛外代物流透露我们的下游客户是哪一家。”一家货主企业人员向记者介绍,而且在正常情况下,下游买主和笙公司付款给货主企业后,货主企业发送放货指令至货代公司,货代公司才能将货物放给指令中指定的下游买主和笙公司。“货代公司应该是不知道货要卖给谁的,我们也没有给货代公司发过提货指令,和笙公司却能从港口把货提走。”他说。

  记者在采访中了解到,这次涉事企业中,也有货主企业与和笙公司、瑞升商贸以往没有直接的业务往来,他们这批铜精矿的下游买家也不是和笙公司或瑞升商贸。

  多位货主企业人员坦言,他们对进口铜精矿业务一直都十分谨慎,有严格的风险管控,在货权控制、仓储或监管方、客户准入等方面都有资质审查。在进口铜精矿业务上,之所以会与和笙公司、瑞升商贸做业务,主要是因为秦皇岛外轮代理、秦皇岛外代物流是秦皇岛港口唯一的全资国有外代公司,由河北港口集团控股,货主企业相信其能在各环节全流程对货物监督、监控,形成一道“防火墙”。

  “想着有港口和货代公司把关,相对安全。谁知,在没有我们货主指令且毫不知情的情况下,货物却被提走了。”上述货主企业人员表示。

  据介绍,多年来,国内铜精矿业务链条稳定,相关业务有成熟的内控规定和行业管理规范,进口铜精矿基本都是通过港口可靠的代理公司进行业务操作,属于安全系数较高的业务。进口铜精矿一般都是在港口堆场中散堆,不定时盘库监货是相关业务的重要风控手段之一。“进口至秦皇岛港的铜精矿都堆放在港口。”一家货主企业人士告诉记者。

  据货主企业人士介绍,企业盘库查货时,大都通过货物位置、垛堆形状及标牌等确认货物。他们在事发前的盘库、巡库中并没有发现问题。货物在港口存放期间堆垛管理、标识、标牌及放置等码头作业内容既然由秦港股份负责,他们也希望秦港股份能给一个说法。

  多家货主企业人员向期货日报记者反映,他们已经在秦皇岛和公司所在地报案,并着手民事诉讼,开始后续的保全工作。同时,让他们担忧的是,两家货代公司均为“轻资产公司”,秦皇岛外轮代理、秦皇岛外代物流注册资本分别为2556万元和550万元,对此次事件是否有足够的偿付能力。

  还有货主企业人员向记者介绍,港口仓储货物丢失后,秦皇岛外代物流在通知货主企业之前,已于7月31日报警并立案。秦皇岛外代物流称“公司内部员工伪造公章进行违规违法行为,和笙公司实控人有诈骗行为”。当地公安机构于8月1日以职务侵占受理此案。8月2日、3日多家收到货物丢失通知的企业也报了案。8月6日,公安机关告知报案企业,已按刘宇涉嫌合同诈骗立案。

  8月15日早间,秦港股份发布澄清公告称,经初步核实,一是公安机关已对该事件进行立案调查;二是公司未参与此项贸易纠纷,公司亦未作为被告方进入诉讼程序;三是公司作为港口企业提供港口作业服务,与货代公司签订两方合同,根据货代公司指令出入库,无义务进一步核实实际货主身份并征得货主同意;四是货代公司与公司所属同一控股股东河北港口集团有限公司,但两货代公司与本公司无股权关系,刘宇亦与公司无关系。

  十几家企业近30万吨铜精矿丢失,对一些丢失货物数量较大的货主企业来说,短期的正常经营可能要面对更大的压力。一家贸易公司业务负责人向记者表示,一方面,对丢失货物的追偿要花费时间成本,且存在很大的不确定性。另一方面,在货物丢失、没有收到货款的情况下,货主企业仍需向上游外商支付货款,企业资金链必然变得紧张,资金成本也会因此提高,不利于企业未来的经营发展。

  上述贸易公司负责人认为,就整个行业而言,本次事件涉及企业广泛,影响恶劣,对国内有色金属市场生态可能会造成一定冲击。“在港口丢失巨量货物”可能也会对港口信誉带来一定负面影响。

  不过,也有行业人士提出,如果能够追索相关货物流向,且终端买主还未支付全部货款,那这次丢失货物的货主企业或许能追回部分货款。

  北京市中闻(郑州)律师事务所吕凤丽律师和张怡律师表示,外贸业务存在多环节、多主体和法律关系复杂多样的特点,贸易过程往往伴随诸多民事甚至刑事风险。本次事件虽然尚有诸多事实有待查证,但仅就当前媒体公开报道信息及货主企业介绍的情况看,整个交易流程至少涉及十多家货主企业、两家外贸中介机构,还有一家大型港口和两家商贸企业。法律关系除涉及贸易委托代理、货物仓储保管、订货供货等诸多民事领域,还可能涉嫌刑事责任。上述两位律师认为,本案价值巨大已引起相关方面高度重视,相关法务和合规部门有必要跟进法律预判和预警备案,及时挽损护航企业发展。

  这两位律师还表示,关于民事责任部分,相关货主企业可以根据合同约定和侵权有关法律规定,依据事实和证据向包括代理方和冒领方、仓储保管责任方要求承担合同责任和侵权责任,及时采取诉前和诉讼程序,避免损失扩大。关于刑事责任,我国目前尚没有规定针对此情形的背信刑事责任,根据我国刑法,本案可能涉及(职务)侵占、盗窃甚至(合同)诈骗等行为,根据案情的不断揭示,对于符合法律规定的情形,可通过刑事诉讼程序追究相关责任。

  从企业的角度看,上述律师特别强调,这次事件给诸多企业敲响了警钟,面对外贸错综复杂的法律关系和瞬息万变的交易进程,企业除注重合同签订环节外,还应关注合同履行全流程的动态管理,形成合同履行信息的闭环管理。要不断关注交易对方经营和诉讼风险,遇到风险苗头及时依法应对,降低风险和损失的发生概率。更重要的是,相关企业应加强合规建设和管理,形成现代化的企业管理制度,避免实际控制人利益代替企业利益,堵塞管理漏洞,增强企业社会责任感,筑牢法律防范的底线。

  在大宗商品领域人士看来,当前国内仓储物流的信用体系还需要进一步完善。仓储物流是大宗商品市场的重要基础设施,目前存在规模化、精细化程度较低,主体话语权不对等,地域分割明显等问题,导致管理水平、信用水平参差不齐。金融机构参与现货市场存在较大的经验壁垒和合规成本,需要对交易行为、客户、物流、资金流进行全面审查、监测,人力、财力、物力的投入较大。

  “通过仓储物流的自动化、数字化形成统一的数据信息网络,不仅有利于市场参与主体的风险管控,也便于监管机构掌握市场发展情况,为规范市场提供数据支持。”行业人士建议,未来应加快信息技术在仓储物流环节的应用,这将能够缓解信息不对称等关键问题,有利于提高市场整体的贸易效率和信用水平。

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