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下载雷火电竞:无锡华东重型机械股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-05-08 08:24:42 来源:下载雷火电竞 作者:雷火电竞地址

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2021年10月,公司实施完成重大资产出售,剥离了以不锈钢现货交易服务为主的“供应链服务”板块。重组完成后,公司主营业务聚焦于以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造板块。

  公司集装箱装卸设备(港机)主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等,主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入,系列产品已经较为成熟且具有较强的市场竞争力,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。

  公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等,是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,在消费电子细分领域处于龙头地位,智能手机、5G通信、智能穿戴设备等市场的增长极大带动了相关型号数控机床的市场需求,润星科技销售规模得以快速增长;除泛消费电子外,目前润星科技的产品还应用于汽车零部件、军工、模具等通用加工领域。

  公司供应链服务板块主要包括不锈钢及原辅材料的电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务,板块以华商通公司旗下“要钢网”从事线上现货交易服务以及其它高附加值业务。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内,公司实现营业收入70.66亿元,同比减少7.54%,主要系2021年10月公司实施完成重大资产出售,剥离了以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务板块,2021年1-9月供应链服务板块实现销售收入62.30亿元,同上年该板块业务全年收入相比减少10.44%。2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损14.08亿元,公司出现较大亏损主要是根据相关会计准则对全资子公司润星科技含商誉资产组的可收回金额进行了评估测算,计提了商誉减值准备10.52亿元;并基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

  在内外部不利因素的背景下,公司坚持既定的经营方针,采用多项积极有效的应对措施,并取得了一定的成效,公司全年港机和数控机床两大业务板块的营业收入取得了一定比例的增长。

  报告期内公司港机业务平稳向上运行,港机业务销售收入同比增长超过20%;新增项目方面,国内整体经济复苏推动了港机市场景气度的回升,一定程度对冲了海外市场的拖累。新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机的项目处于集中运输、组装测试,处于交付执行周期中。

  但是受宏观经济的影响,2021年上游大宗商品涨价幅度较大,公司港机业务的原材料及海上运输成本出现大幅度上涨,海内外疫情导致部分项目延迟交付亦加重了成本上升压力,如全年港口租赁费用的明显上升;另外报告期内人民币持续升值,部分以美元定价的海外重要项目将产生较大比例的汇兑损失。港机业务部分存货存在减值迹象,计提了存货跌价准备。

  受到疫情和国际贸易摩擦的双重影响,2020年是公司数控机床业务较为困难的一年,冲击尤为严重的是润星科技核心下游客户群体的3C代工业务大幅萎缩,2021年整体市场环境有所好转,公司亦通过自身努力逐步消除各项不利因素的影响。报告期内伴随国内制造业投资的增长,全年国内机床工具行业呈现了恢复性增长态势,全国金属切削机床产量为60.2万台,同比增长29.2%。在此背景下,润星科技数控机床业务的恢复态势较好,报告期内润星科技实现销售收入5.94亿元,较上年同期增长23.35%,其中智能数控机床业务收入同比增长43.58%,公司在原有核心客户群体之外逐步开拓了新的市场需求,在新能源领域,以及进口智能3C产品的代工市场取得了较大的突破,存量客户的回款情况得到明显改善。

  报告期内公司经营战略方面发生重大调整,2021年10月公司完成重大资产出售,详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网(披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。公司原主要业务板块为高端装备制造和不锈钢供应链业务,经过数年的业务发展磨合,制造板块和供应链板块出现关联度和协同性较低的情况,尽管不锈钢供应链业务收入规模较大,但综合利润率较低,公司目前的资金实力难以支持华商通未来发展,剥离不锈钢供应链业务战略上有助于公司聚焦制造业主业,继续发力高端数控机床。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知,会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(的《2021年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

  公司独立董事辛小标先生、高卫东先生、朱和平先生向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(。

  经审核,全体董事一致认为2021年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(。《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司总资产为4,110,677,638.53元,归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94元。2021年度,公司实现营业总收入7,066,005,549.32元,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,407,643,385.40元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润余额为-1,683,645,423.65元,母公司财务报表未分配利润余额为-993,185,555.52元。公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,407,643,385.40元,母公司实现净利润-1,082,747,186.96元。鉴于公司2021年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常日常经营和未来发展,董事会同意公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(。公司监事会、独立董事就本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(。

  会议同意公司及子公司向银行及其他金融机构(包括但不限于融资租赁公司)申请合计总额不超过人民币25亿元的综合授信额度(该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度)。综合授信内容包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  会议同意公司为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子公司在银行及其他金融机构(包括但不限于融资租赁公司)的授信提供连带责任担保,担保额度合计不超过人民币10亿元,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,在上述额度内发生的具体担保事项,以最终签署的相关担保协议为准。担保的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://)。

  鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其在为公司提供审计服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责财务报告审计和内部控制审计,聘期为一年。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网()。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()。公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。

  经审核,全体董事一致认为2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第一季度报告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  会议同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元购买银行理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。投资品种以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。委托理财有效期限自公司董事会通过之日起12个月以内有效。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部具体操作。

  《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。公司独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《公司章程修订对照表》及本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网()。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《内部审计制度》部分条款进行修订。

  十九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订。

  本次修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网()。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《独立董事制度》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

  结合监管规定及公司实际情况,会议同意对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

  《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)将召开公司2021年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

  2022年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  (2)网络投票时间:2022年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15~15:00的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)在公司本次股东大会股权登记日2022年5月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

  1、上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2022年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、上述议案11、12、13、14为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案5、8、9为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

  (1)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电线:30一16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  3、会议登记地点:无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼,公司证券事务部,信函请注明“股东大会”字样。

  传线、本次股东大会会议召开地点位于江苏省无锡市,现场参会股东或股东代理人需符合无锡市疫情防控的要求,受疫情防控影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362685”,投票简称为“华东投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2022年5月19日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2021年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并对以下事项代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示;对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知,会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席黄羽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(。《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司总资产为4,110,677,638.53元,归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94元。2021年度,公司实现营业总收入7,066,005,549.32元,实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,407,643,385.40元。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的长期可持续性发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。

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