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雷火电竞地址:三一重工股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议 公告

发布时间:2022-10-07 01:38:00 来源:下载雷火电竞 作者:雷火电竞地址

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,董事会提名俞宏福先生为公司董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

  根据实际生产经营需要,公司预计2022年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币450亿元,单笔业务期限不超过5年,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

  公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

  1、将公司预计2021年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额768,882万元调整为805,888.64万元,增加关联交易额度37,006.64万元。

  2、将公司预计2021年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由278,342万元调整为303,754.54万元,增加关联交易额度25,412.54万元。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。

  公司拟为子公司提供总额不超过人民币750亿元连带责任担保,包括为子公司签署的金票业务提供担保,以及为子公司的金融机构融资提供担保,有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日。

  上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过750亿元。

  公司全资子公司三一汽车制造有限公司继续开展期货套期保值业务,套期保值期货品种为钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等,投入的保证金最高余额不超过人民币16亿元,投资额度期限为自董事会审议通过后三年内有效。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

  俞宏福,男,1962 年生,正高级工程师,工商管理硕士学位。2006年加入本公司,现任本公司高级副总裁、三一重机董事长及中共三一重机有限公司委员会书记。在加入本公司前,俞宏福先生曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三届副理事长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第七届理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家等,拥有超过三十多年的机械行业经验。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,双方以市场价格为定价依据。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易金额占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的17.68%,该议案将提交股东大会审议。

  鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,三湘银行为公司的关联方。

  经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告,截止2020年12月31日,三湘银行总资产5,706,991.37万元,净资产378,357.38万元;2020年度营业收入138,921.98万元,净利润36,681.65万元。

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

  2021年12月10日,公司召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生均已回避表决,独立董事发表了独立意见。

  公司在三湘银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项将提交股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

  公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决,召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年12月10日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十五次次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决,非关联董事一致审议通过该项议案。

  独立董事对公司增加2021年度日常关联交易额度情况发表了独立意见,认为:公司新增2021年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

  1、将公司预计2021年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额768,882万元调整为805,888.64万元,增加关联交易额度37,006.64万元。

  2、将公司预计2021年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由278,342万元调整为303,754.54万元,增加关联交易额度25,412.54万元。

  (5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件;二手设备收购与销售;技术咨询服务;文化创意服务;物流辅助服务(不含货物运输);认证咨询服务(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)。

  (5)经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);施工总承包;劳务分包;销售建筑材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);生产建筑工业化预制构件及部件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (5)经营范围:制造工程机械;销售工程机械、机械设备;货物进出口;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (5)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

  (5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台的开发建设;物联网技术服务;物流信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

  (1)注册地点:中国(湖南)自有贸易试验区长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼三一众创孵化器3115

  (5)经营范围:谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及器材、水性涂料、机械配件、牲畜、棉、麻、冷冻肉、水产品、生鲜家禽的批发;橡塑制品、环卫设备、空调设备、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、水泥、通用机械设备、电气机械设备、农副产品、纸浆销售;金属制品修理;信息技术咨询服务;电子设备工程、机电设备的安装服务;管道和设备安装;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:许可经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)。一般经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

  (5)经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、 机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的 生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制 造、销售及售后服务。

  (5)经营范围:一般经营项目是:计算机软件、互联网、物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机网络平台的建设与开发;电子商务平台的开发建设及运营;移动互联网研发和维护;新零售系统技术开发及应用服务;工业数字化技术开发及应用服务;物流信息服务;数据处理和存储服务;基于位置的信息系统技术服务;信息技术咨询; 贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:互联网信息服务;汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料的销售,道路货物运输,危险货物运输,仓储服务(不含危险爆炸物品),货物运输代理,装卸搬运服务。

  (5)经营范围: 汽油、柴油、石脑油的销售(以上品种不得自行运输和储存)(有效期限2021年01月20日至2024年01月19日);柴油批发(限闭杯闪点60℃);燃料油(不含危险及监控化学品)、天然气、化工产品的销售;润滑油的销售;道路货物运输;道路危险货物运输;货物仓储(不含危化品和监控品);国内货运代理;道路货物运输代理;水路货物运输代理;装卸搬运(砂石除外);装卸服务(砂石除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机型压裂设备的装配生产;道路货物运输;电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口;出租商业用房、办公用房;租赁建筑工程机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (5)经营范围:工程设计;工程勘察;销售石油机械设备;石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售金属材料、矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表;维修机械设备;租赁机械设备;多种系列机械压裂装备的装配生产;租赁汽车;施工总承包、专业承包、劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (5)经营范围:石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造;钻井测斜仪的研发及制造;钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售;定向钻井和再钻;石油化工设备的安装;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造;柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售;柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);柴油混合动力系统和电动系统销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:工程机械管理服务;机械设备租赁;资产管理(不含代客理财);机动车辆保险兼业代理;各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械(凭资质经营)的研制、开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (5)经营范围:软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准

  (5)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造;汽车内饰用品、智能产品的的生产;汽车零配件零售;智能化技术研发、服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:汽车、汽车配件、润滑油(不含成品油)、工业用机油、机械设备、机电产品批零兼营;汽车、机电设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  (5)经营范围:以自有合法资金对房地产业、工业的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);产业及园区开发;企业服务管理;高新技术企业孵化服务;房地产开发;建筑工程设计咨询;自有房屋租赁;机械设备及零部件的研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:从互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、信息技术咨询;电子交易平台的服务与管理;项目投资;物联网技术咨询;企业管理服务;商业活动的组织;商业活动的策划;信息系统集成服务;计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通信设备、通用机械设备、机械配件的零售;代办邮政业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

  (5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:资助公益慈善项目;扶值优秀非营利组织;慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动

  (5)经营范围:接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及上市企业提供直接融资的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (5)经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、储能设备、人工智能设备销售;动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售;锂离子电池材料的研制、生产、销售;锂离子电池的制造、销售;储能系统的设计;储能系统的技术咨询;电子和电工机械专用设备的制造;软件开发;软件服务;信息技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (1)注册地点:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼411室

  (5)经营范围:橡胶制品、塑料制品、花卉作物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、玻璃钢制品、照相器材、办公设备耗材、劳动防护用品、机械配件、办公设备、清洁用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及器材、婴儿用品、软件、电子产品、钢材、玻璃钢材料、计算机零配件、通风设备、箱包、玩具、鞋帽的批发;互联网科技技术开发等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料,主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求,保证产品质量,保障产业链安全,提升公司核心竞争力;能够提供灵活且准时的交货时间表,保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

  2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司带来部分经济利益。

  3、公司向关联方提供物流服务,可充分实现公司物流服务的规模效应,降低物流运营成本,并创造稳定的收益。

  4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务,能够有效利用闲置房屋资源和行政资源,同时可获得稳定的租金和服务收入。

  5、公司新增2021年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●截至2021年10月31日,公司累计为所属子公司提供担保余额为279.89亿元,占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为49.48%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

  “金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景,依托于公司金票供应链平台(),向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函(确权凭证),公司拟为下属子公司签发的金票业务提供连带责任担保,被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付,由公司承担无条件付款责任。

  同时为满足下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属子公司的金融机构融资提供担保,金融机构融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证等。

  上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过750亿元。

  (4)经营范围:开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

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